США запровадили нові санкції проти іранських посадовців і мереж відмивання коштів
Що сталося?
Адміністрація президента США 15 січня оголосила про пакет санкцій проти Ірану. Міністерство фінансів та OFAC ввели обмеження проти 18 осіб, включно з секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, командирів підрозділів Корпусу вартових Ісламської революції та місцевих правоохоронців. Окремо під санкції потрапили мережі “тіньового банкінгу”, пов’язані з Bank Melli та Shahr Bank, які, за оцінкою США, використовували підставні компанії в ОАЕ, Сінгапурі, Великій Британії та інших країнах для відмивання доходів від експорту нафти. Заяви супроводжувалися публічними підтримками протестувальників від адміністрації США.
Чому це важливо?
Санкції націлені на осіб і фінансові ланцюги, яких Вашингтон звинувачує у жорстокому придушенні протестів і фінансуванні репресивних дій. Блокування активів та обмеження транзакцій ускладнюють доступ іранської еліти до доходів від нафти й зовнішніх фінансових послуг. Це також сигнал союзникам і третім країнам про готовність США застосовувати економічний тиск як інструмент реагування на порушення прав людини та обходи санкцій.
Що буде далі?
Очікується посилений моніторинг фінансових потоків, розширення списків підсанкційних осіб або структур у разі нових доказів співучасті в репресіях чи відмиванні коштів. Іран може відреагувати дипломатично або через введення обмежувальних заходів у відповідь; також можливі консультації між США і міжнародними партнерами щодо координації додаткового тиску. Частина практичних наслідків залежатиме від здатності OFAC і фінансових систем виявляти та блокувати мережі з використанням підставних компаній.
Як це вплине на тебе?
Для пересічних громадян за межами Ірану прямі наслідки мінімальні, але можуть ускладнитися міжнародні фінансові операції, пов’язані з банками або компаніями, які потрапляють у списки через кореспондентські зв’язки. Підприємства та фінінституції, що працюють у регіонах з торгівлею нафтою або мають бізнес у відповідних юрисдикціях, повинні посилити перевірки контрагентів і дотримання санкційних правил, щоб уникнути штрафів і блокування транзакцій.
