НБУ штрафує банки за порушення ризик‑орієнтованого контролю та валютного нагляду

Що сталося? Банк «Південний» отримав штраф 17,5 млн грн за неналежне застосування ризик‑орієнтованого підходу, недоліки у верифікації клієнтів, порушення під час посиленої перевірки високоризикових клієнтів та невиконання вимог щодо надання…













